参议员就币安伊朗相关资金流动问题向美国司法部和财政部施压

ChainCatcher 消息，据 Fortune 报道，美国参议员理查德·布卢门撒尔（民主党，康涅狄格州）向司法部（DOJ）及财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发函，要求说明针对全球最大加密货币交易所币安（Binance）的两名合规监督员的现状。此前有报道指出，币安内部调查员曾警告高管，逾 10 亿美元资金流向伊朗相关钱包，但随后遭到解雇。币安否认解雇与调查结果相关，并声称其合规体系严格。值得注意的是，司法部此前已相继终止对嘉能可（Glencore）和波音（Boeing）的独立监督要求，外界对监督机制是否同样被暂停用于币安存有疑虑。币安于 2023 年因反洗钱及制裁监管缺失被罚款 43 亿美元，上述两名监督员正是彼时协议的组成部分。